Ruble exchange rates
Ruble exchange rates

Expobank

Latvia and 1 other country, since 1991 
Moody's rating
B1
Fitch rating
B+

AS Expobank (Банк) является одним из старейших Банков в Латвии - учрежден в 1991 году.
С начала 2012 года единственным акционером Банка стал Игорь Ким.

Key features of Expobank

Russian speaking staff

Без личного присутствия в офисе банка

Remote account opening

For trading companies e.g.

Transaction accounts

Work with USD

Основной деятельностью Банка является кредитование физических и юридических лиц, обслуживание денежных потоков клиентов посредством предоставления услуг по обслуживанию расчетных счетов, обслуживания платежных карт, привлечение вкладов, а также документарных и брокерских операций.

AS Expobank предлагает открыть физическим лицам мультивалютный расчетный счет, дающий значительные преимущества, так как:

  • нет необходимости открывать несколько счетов в разных валютах;
  • нет необходимости конвертировать поступающие денежные средства в одну валюту;
  • поступающие денежные средства хранятся на счете в той валюте, в которой они были перечислены, а время конвертации (при необходимости) выбирает клиент.

У Expobank есть свой интернет-банкинг.
 
Необходимые документы для открытия счета:

  • паспорт или ID карта клиента;
  • если клиента представляет доверенное лицо - нотариально заверенная доверенность и паспорт или ID карта доверенного лица;
  • заполненная анкета;
  • документы, подтверждающие происхождение средств и характеризующие материальное благосостояние клиента, при необходимости.

Для физических лиц банк также предлагает:

  • Депозиты
  • Платежные карты
  • Удаленное обслуживание
  • Расчетные операции
  • Кассовые операции
  • Валютные сделки

Expobank работает с предприятиями-нерезидентами. Услуги аналогичны таковым для физических лиц, кроме того, банк предоставляет услуги по предоставлению гарантий и торговому финансированию международных сделок.

Для открытия расчетного счета юридическим лицам нерезидентам необходимо предоставить следующие документы:

  • свидетельство или сертификат о регистрации;
  • договор или соглашение об учреждении предприятия (если в них имеется необходимая для идентификации клиента информация, например: юридический адрес, информация о владельцах или должностных лицах и п.п.);
  • устав (если таковой предусмотрен законодательством страны регистрации);
  • документ, подтверждающий занимаемую должность и право подписи представителя юридического лица (протокол, постановление, приказ, резолюция/меморандум, сертификат и тому подобный документ о назначении или избрании лица на должность);
  • другие необходимые документы, согласно требованиям законодательства страны регистрации;
  • нотариально заверенная доверенность (в случае необходимости, апостилированная или легализованная), если клиента представляет доверенное лицо – физическое или юридическое лицо, т. е., документ с названием "Доверенность", в котором указаны полные юридические данные клиента: наименование, юридический адрес, паспортные данные лица, которого клиент уполномочивает осуществлять действия от его имени, и упомянуты порученные доверенному лицу действия. Доверенность должна быть подписана и скреплена печатью клиента (если таковая имеется);
  • документы, удостоверяющие личность представителя клиента (физического лица) с правом подписи – должностных лиц или доверенных лиц (паспорт или иной документ, годный для путешествий);
  • если представителем клиента является юридическое лицо, то подаются документы, удостоверяющие его правоспособность и дееспособность (свидетельство о регистрации, устав, документ, подтверждающий занимаемую должность и право подписи представителя юридического лица (протокол, постановление, приказ, резолюция/меморандум, сертификат и тому подобный документ о назначении или избрании лица на должность; для уполномоченных лиц – доверенность);
  • документ, удостоверяющий личность должностных лиц доверенного лица или представителя клиента (юридического лица), наделённых правом подписи (паспорт или иной документ, годный для путешествий);
  • соответствующий форме клиента регистр участников или акционеров, или иной документ, удостоверяющий состав участников или акционеров (выписка из регистра предприятий, сертификат, акция на предъявителя, DEED OF TRUST или иной документ в соответствии с требованиями законодательства страны регистрации);
  • документы, характеризующие хозяйственную деятельность клиента и для определения истинного выгодополучателя в соответствии с законом "О предотвращении легализации средств полученных преступным путем".


В банк необходимо предоставить (предъявить) оригиналы или нотариально заверенные копии идентификационных документов (или, в случае необходимости – также нотариально заверенные переводы документов на латышский, русский или английский язык). 

Документы иностранных лиц, со странами, происхождения которых у Латвийской Республики нет межгосударственного соглашения о взаимной правовой помощи и признании нотариальной деятельности, должны быть легализованы или апостилированы (если страна, выдавшая документ, присоединилась к Гаагской конвенции 1961 года об отмене легализации документов)

Организационная структура банка выглядит следующим образом:

Downloads